Controle interno 1

Produto destinado a empresas que já realizaram seu Risk Assessment, pelo portal ou por conta própria e que já possuem um sistema de controles internos implementado.O objetivo é avaliar o sistema quanto à sua eficiência e avaliar eventuais “gaps” existentes. É composto por 16 subprocessos de negócios que podem ser contratados por completo, por módulos individuais ou por pacote de atividades inter-relacionadas, conforme o tamanho da organização e as atividades inerentes à sua operação.

Os processos cobertos pela análise de “gaps” de controles internos são:

 

1 – Compliance(Control Framework)

2 – Finanças

3 – Contabilidade

4 – Controle e Consolidação

5 – Sistemas de Informação

6 – Compras

7 – Estoques e Logística

8 – Marketing

9 – Vendas e Serviços

10 – Recursos Humanos

11 – Comunicação

12 – Jurídico

13 – Saúde, Segurança e Meio Ambiente

14 – Produção e Exploração de Sites

15 – Contratação de Seguros

16 – Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento

Controle interno 2

 

Além do relatório com as recomendações de melhoria, é possível utilizar o template da “gap analysis” constante do relatório de recomendações como um dashboard para monitoramento da progressão das correções feitas nos controles internos cujas deficiências foram identificadas, assim como o score percentual por módulo e geral.

Controle interno 3